Hallinnointi
Relais Group Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Relais Group Oyj ja sen tytäryhtiöt muodostavat Relais Group -konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
Relais Group Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan.
Relais Group -konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiöllä on ns. yksitasoinen hallintomalli. Relaisin päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Relaisin yhtiöjärjestystä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita.
Yhtiö on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n jäsen ja soveltaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi.
Hallitus on 16. kesäkuuta 2026 päättänyt perustaa kaksi pysyvää hallituksen valiokuntaa: tarkastus- ja riskivaliokunnan sekä rahoitus- ja investointivaliokunnan. Valiokunnat avustavat hallitusta hallituksen toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelussa ja raportoivat säännöllisesti toiminnastaan hallitukselle.
Tarkastus- ja riskivaliokunta
Tarkastus- ja riskivaliokunta avustaa hallitusta taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, kestävyysraportoinnin sekä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen valvonnassa. Valiokunta hoitaa myös hallituksen sille osoittamat lakisääteiset tarkastusvaliokunnan tehtävät. Valiokunnan puheenjohtaja on Olli-Pekka Kallasvuo ja jäseniä ovat Maaret Vähätalo-Davey ja Katri Nygård.
Rahoitus- ja investointivaliokunta
Rahoitus- ja investointivaliokunta avustaa hallitusta yritysostoihin, investointeihin ja rahoitusjärjestelyihin liittyvässä valmistelussa ja arvioinnissa. Valiokunta voi myös tukea hallitusta ja johtoa merkittävien yritysosto- ja rahoitusprosessien yhteydessä. Valiokunnan puheenjohtaja on Jesper Otterbeck ja jäseniä ovat Arni Ekholm ja Lars Wilsby.
Yhtiön osakkeenomistajat arvioivat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarvetta vuosittain ja tekevät tarvittaessa tätä koskevan ehdotuksen yhtiökokoukselle.
